云上黄石报道(记者 徐昆 梅晓辉)我市某钢材企业与四川某公司进行钢材交易时,被对方用一张商业承兑汇票,骗走1300吨钢材,损失超过500万元。这钢材究竟怎么骗走的,其中有什么隐情呢?
我市某钢材企业在3年前就开始向四川某公司供应钢材 ,双方一直合作得比较愉快。2015年10月,双方又签订了一份5700吨钢材,每吨3200-3250元的销售协议。不过这次,四川的这家公司并没有支付现金,而是以近期资金短缺为由,向我市的这家钢材企业提供了一张2000万元的商业承兑汇票用以支付货款,在随后的三个月时间内,我市的这家钢材企业按照合同,分三次向对方提供了钢材1300吨,价值五百多万元。2016年1月份,我市这家钢材企业准备承兑这张汇票时,却发现这张汇票根本无法兑现。
某钢材企业员工徐某:合同签订的是5700多吨钢材,发放了一千多吨,内控预警机制就启动了,就发现有这个问题,所以后期的货物就没有继续发出去了。
出了问题后,我市的这家钢材企业立即组织人员对开具商业承兑汇票的中新房国创实业(北京)公司进行调查。
某钢材企业员工 徐某 到开户行调查,发现预留的印鉴与,承兑汇票上的印鉴不符,我们觉得可能是诈骗行为,就立马启动紧急预案,向经侦支队报案。
2016年9月18号,市公安局经侦支队接到报案后,立即展开了调查,办案人员经调查发现,开具商业承兑汇票的是一家空壳企业。
办案民警 洪警官:我们到银行查询这个企业,发现这个企业从成立以来的流水,不超过50万,它担保的是2000万,没有实际的担保能力。
确定是虚假的商业承兑汇票后,办案人员又迅速赶赴四川省眉州市,找到了四川某公司的法人刘某。据刘某交代,由于经营不善,加上资金链断裂,公司一度停产。为了救活公司,刘某找朋友余某,请他帮忙借钱融资购买钢材恢复生产。
(电话采访)犯罪嫌疑人 刘某:老余找到我,说有商业承兑汇票,能不能用,能用的话,有钢材回来,就可以把厂救起来了。
急于盘活公司的刘某,花了20万,从余某那里购买了这张2000万的商业承兑汇票。
(电话采访)犯罪嫌疑人 刘某:开票单位我不知道,我也没见到过,都是老余介绍的。
2016年10月,黄石警方在四川省成都市将另一名犯罪嫌疑人余某抓获。余某承认该商业承兑汇票是自己以提点的方式帮助刘某购买的。
犯罪嫌疑人 余某:提一个点,二十万的费用,当时他不同意,我就做工作,我说这个朋友没问题,投资的产业上亿,到时候我让他把费用给你,朋友就同意了,提供担保,就把商业承兑汇票的单子开过来寄给我了,我就交给了刘文利(某)。